Dayanne Bezerra, irmã caçula de Deolane, cometeu um deslize que despertou atenção da Polícia Civil que iniciou a investigação que prendeu a influenciadora.
A Polícia Civil de Pernambuco iniciou as investigações à Deolane após sua irmã Dayanne tentar sacar R$ 2 milhões, em espécie, para comprar um imóvel na cidade de São Paulo.
Segundo Dayanne explicou, o proprietário do imóvel somente aceitava fazer a venda em dinheiro. Essa reserva para saque, porém, chamou a atenção do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), órgão interligado ao Banco Central que filtra movimentações financeiras suspeitas para lavagem de dinheiro.
Em 24 de novembro de 2023, a movimentação emitiu um alerta à Diretoria Integrada Metropolitana (DIM) da Polícia Civil. Pois a quantia não era compatível com os rendimentos declarados pela advogada, que eram de R$ 21 mil mensais.
Dados inconsistentes
Na investigação sobre Dayanne, a COAF ainda apontou que a mesma possuía cotas nas empresas seguintes: 50% Bezerra Comércio de Artigos em Geral Ltda; 25% DSDD Cobranças e Informações Cadastrais Ltda 10% Bezerra Produções Artísticas Ltda e 1% Bezerra Publicidade e Comunicação Ltda. Empreses estas que podem ser associações dentro da própria família.
De acordo com o COAF, a conta bancária que Dayanne informou à Polícia, relata entre os dias 1 de abril e 30 de setembro de 2023 recebimento de R$ 6.155.188,24, dos quais 93% foram transferidos via Pix. Sobre os débitos, somados dão R$ 6.125.108,96. Sendo distribuídos 50% em aplicações em investimentos e 36% em movimentações via Pix.
Após a tentativa de saque para a suposta compra do imóvel em São Paulo, a operação não foi autorizada. Mas Dayanne também não apresentou o contrato de compra e venda do imóvel ao banco, o que deixou ainda mais suspeita a operação. A instituição financeira reteve o valor e também decidiu cancelar as contas de Dayanne e da sua família, conforme divulgado pelo jornal Diário de Pernambuco.
Mesmo com as inconsistências financeiras, Dayanne não está sendo investigada. Pois a Operação Integration focou em Deolane e em sua mãe, Solange Bezerra.
Ficha suja
Quando investigada pela Polícia Civil, Dayanne Bezerra, já havia sido presa em flagrante após aplicar golpes contra uma empresa.
A irmã de Deolane tem histórico de problemas legais. A advogada foi detida em 2013, quando tinha apenas 23 anos, por falsidade ideológica e estelionato, crimes previstos no Código Penal Brasileiro. Usando documentos falsos, Dayanne tentou aplicar golpe contra o Carrefour, uma rede famosa de hipermercados.
Início das Investigações
As apurações da Operação Integration, que têm objetivo de acabar com esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, iniciaram em abril de 2023.
Durante a Operação no último dia 04/09, a Polícia Civil deteve a influenciadora e advogada, Deolane Bezerra, e sua mãe. Os mandados de prisão preventiva as colocam como suspeitas de usar bets (sites de apostas) ilegais para lavar dinheiro do crime.
Deolane ostentou carros de luxo em suas redes sociais, com milhões de seguidores, o que despertou alerta nos investigadores. Os automóveis são um indício, para a Justiça, de lavagem de dinheiro. Pois, conforme documentos do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), “Deolane Bezerra Santos adquiriu e revendeu um veículo de alto valor em um curto período. Esta transação, juntamente com o fato de que o veículo foi comprado por uma empresa vinculada a atividades de lavagem de dinheiro, sugere uma tentativa de ocultar e disfarçar a origem ilícita dos recursos”.
Essa investigação, juntamente com a associação de Deolane com sua mãe, Solange, acarretou em denúncia do Ministério Público de Pernambuco e reforçou as suspeitas que resultaram na prisão das duas.
Apesar de Solange Bezerra declarar que sua renda mensal é de R$ 10 mil, a Justiça identificou, em cerca de um mês, movimentações de quase R$ 480 mil. Valores que, supostamente, ela teria recebido e transferido para lavar dinheiro.